Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой

Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-слжуба СБУ на своей странице в Facebook.

Правоохранители заявляют, что данный конвертцентр полностью контролировался российским банком, и его деятельность курировалась из РФ.

С помощью ряда фиктивных фирм организаторы предоставляли «услуги» по минимизации налоговых поступлений. Таким образом за 2016-2017 год они нанесли урон украинскому бюджету в размере 700 млн грн.

«Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали»,

— идется в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

 Видео канал: /youtube.com/

Источник ☞